Ladataan
Pääaiheet 100 tuoreinta Eurovaalikone Uutiset Urheilu Hyvä elämä Kulttuuri Mielipiteet Moro Näköislehti Tähtijutut

MOT: Nordean tileille päätynyt ainakin 700 miljoonaa euroa epäilyttävää rahaa – satoja miljoonia Suomeen

Nordean ja pohjoismaisten pankkien kursseja maanantaina painanut, Troikan rahanpesulaksi nimetty vuoto sisältää tietoja satojen miljardien eurojen tilisiirroista, kertoo Yle . Ylen MOT:n haltuunsa saaman aineiston mukaan Nordean tileille on päätynyt satoja miljoonia euroja osin epäilyttävistä lähteistä peräisin olevaa rahaa. Vuodettujen asiakirjojen perusteella rahaliikenteessä on ollut merkkejä rahanpesuun viittaavista riskitekijöistä. Rahojen alkuperään liittyy MOT:n mukaan useita epäselvyyksiä. Yritysten asiakirjojen ja sähköpostinen aineisto on vuosilta 2005–2017. Aineisto koskee tilisiirtoja, jotka on tehty kahdesta liettualaisesta pankista, jotka viranomaiset ovat jo sulkeneet. Lähes 300 pöytälaatikkoyhtiötä MOT löysi selvityksessään lähes 300 pöytälaatikkoyhtiötä, jotka ovat olleet Nordean asiakkaita. Ainakin osan tilisiirroista voi päätellä liittyvän rikoksilla hankitun omaisuuden piilottamiseen eli rahanpesuun, käy ilmi MOT:n sekä tutkivien toimittajien järjestön OCCRP:n selvityksistä. –Varmasti tässä on ollut useita sellaisia kohtia, jolloin olisi pitänyt hälytyskellojen soida”, kommentoi MOT:lle rahanpesuasiantuntija Pirjo Jukarainen . Järjestelmän on luonut joukko venäläisiä liikemiehiä. Osa heistä kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin, kertoo MOT. Tietojen mukaan pankkikonserni Nordean tileille vuodon paljastamasta rahaliikenteestä on päätynyt noin 700 miljoonaa euroa. –Nordean asiakkaana on myös ollut satoja pöytälaatikkoyhtiöitä, joiden todellisia omistajia on lähes mahdoton selvittää, jutussa kerrotaan. Suomen Nordean tileille rahoista olisi tietojen mukaan päätynyt yli 200 miljoonaa euroa. Tietovuodon perusteella merkittävä osa tilisiirroista liittyy tuotteiden ja palveluiden ostoihin suomalaisilta ja muilta pohjoismaisilta yhtiöiltä. Useimmiten rahat ovat tulleet johonkin veroparatiisiin, kuten Brittiläisille Neitsytsaarille, Panamaan tai Belizeen, rekisteröidyiltä yhtiöltä. Toiminta jatkunut vuosia Lain mukaan pankin pitää tuntea asiakkaansa, ymmärtää hänen toimintansa taustat sekä seurata toimintaa jatkuvasti. Aineistosta ei ilmene, puuttuiko Nordea kyseenalaisiin tilisiirtoihin tai miten Nordea on tarkistanut asiakasyhtiöiden taustoja. Toiminta on kuitenkin saanut jatkua useita vuosia, kertoo MOT. MOT:n selvityksen mukaan Nordean omien asiakkaiden joukossa on ollut satoja epämääräisiä pöytälaatikkoyhtiöitä, ja Nordean asiakkaana on ollut myös 26 yhtiötä, jotka liittyvät niin sanottuun Magnitskin tapaukseen. Venäläinen juristi ja kirjanpitäjä Sergei Magnitski paljasti vuonna 2008 Venäjän viranomaisten tekemän noin 230 miljoonan dollarin petoksen. Hän kuoli myöhemmin vankilassa Venäjällä. Nordea ei antanut MOT:lle haastattelua, vaan pankin viestintäosasto lähetti ainoastaan yleisluontoisen lausunnon. Pankin mukaan se rikkoisi lakia kommentoidessaan yksittäisten asiakkaiden asioita. Nordean osakekurssi on laskenut maanantaina selvästi, kun ennakkotiedot Ylen uudesta paljastusohjelmasta saivat sijoittajat takajaloilleen.