Pääaiheet 100 tuoreinta Uutiset Hyvä elämä Urheilu Kulttuuri Tähtijutut Näköislehti Moro Mielipiteet

Komissio vaatii selvityksen siitä, miten Danske Bankin Viron-yksikön kautta pestiin jättimäisiä summia

Danske Bankin toimitusjohtaja Thomas Borgen ilmoitti viime viikolla eroavansa tehtävästään rahanpesutapauksen takia. Euroopan komissio pyytää Euroopan pankkiviranomaiselta (EBA) selvitystä valvonnan puutteista, jotka mahdollistivat Danske Bankin Viron-yksikön miljardien eurojen rahanpesun, Reuters kertoo. Komissio haluaa tarkat tiedot siitä, mikä Dansken valvonnassa meni vikaan. Asiasta uutisoi sunnuntaina Financial Times . Oikeusasioista vastaava komissaari Vera Jourova on lisäksi lähettänyt Tanskan ja Viron hallituksille kirjeet, jossa pyydetään lisää tietoja tapauksesta ja sen valvonnasta. Danske Bankin laajasta rahanpesutapauksesta paljastui viime viikolla raskauttavia yksityiskohtia. Keskiviikkona julkistetun lakitoimiston laatiman raportin mukaan pankin Viron-yksikön läpi on virrannut rahaa 234 miljardia dollaria eli noin 200 miljardia euroa vuosien 2007 ja 2015 välillä. Danske Bankin hallituksen puheenjohtajan Ole Andersenin mukaan “suurta” osaa tästä summasta täytyy pitää “epäilyttävänä”. Danske saattaa joutua maksamaan jopa neljän miljardin Tanskan kruunun eli noin 630 miljoonan dollarin sakot, jos se todetaan syylliseksi yhdessä Euroopan suurimmista epäillyistä rahanpesuskandaaleista. Arvio perustuu oletukseen, että Danske Bank on hyötynyt epäillystä rahanpesusta noin 1,5 miljardin Tanskan kruunun eli reilun 235 miljoonan dollarin verran. Rahanpesun torjuntaan tähtäävä valvonta tehostuu Finanssivalvonnan (Fiva) mukaan Suomessakin, mutta pankit eivät odota siitä aiheutuvan asiakkailleen näkyvää kiusaa.